Финансовая пирамида (8)
Организаторы финансовой пирамиды "B2B Jewelry" подозреваются в новых фактах мошенничества. СБУ провела ряд обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях.
2405
Финансовая пирамида Finiko все ближе к окончательному краху. Точное число ее вкладчиков неизвестно, однако сумма собранных ею средств разнится с данными силовиков (80 млн рублей) и сведениями СМИ (7 млрд рублей).
Создатель финансовых пирамид и по совместительству депутат Красноярского заксобрания Роман Гольдман задумал новую аферу. Его компания «Голдман Групп» 27 июля планирует втулить лохам облигации на сумму 1 млрд руб.
Финансовая пирамида B2B Jewerly возобновила свою полноценную работу, несмотря на блокировку в августе 2020-го.
Российская пенсионерка обокрала 40 семей на 40 миллионов рублей, организовав финансовую пирамиду.
Высокая инфляция, пандемия и низкие ставки на депозитных счетах толкают российских вкладчиков, решивших стать инвесторами, в руки мошенников.
Два заметных события произошли в скандальной теме, за которой внимательно следят читатели редакции.
При расследовании уголовного дела о мошенничестве против сотрудников столичной инвестиционной компании "Кьюбиэф", правоохранители изучают не только схемы вывода средств за границу, но и происхождение денег клиентов.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список действующих в Украине сомнительных финансовых проектов (скам-проектов) еще семь компаний. Об этом узнал из сообщения ZN.UA со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.
В Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF.
В Одинцовском районе МО разворачивается Валерий Арсенчук, замешанный в ряде девелоперских скандалов в Свердловской области. Неоднозначного предпринимателя губернатору Андрею Воробьеву мог насоветовать его коллега - глава Свердловской области Евгений Куйвашев?
Бизнесмен вновь тасует карты, в том числе и политические. Это может выйти ему боком.
Ни единого вида товаров. Плохая репутация. Проблемы с законом.
Четверть века обманывать народ – это надо уметь. В этом деле настоящий эксперт – мошенник Сергей Сароян, главарь грандиозного схематоза под названием «Телетрейд» в Украине. Почему же этот «крупнокалиберный» аферист до сих пор гуляет на свободе, а не сидит в тюрьме, как положено? И как о нем отзываются бывшие сотрудники и клиенты: радостного мало…
23 мая 2025
Бывшего главу военного представительства будут судить за получение взятки, превышающей 14 миллионов рублей
23 мая 2025
В Красноярском крае задержали трёх мужчин за кражу золота более чем на 400 миллионов рублей
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
