офшоры (23)
Суд отказал следователю Национальной полиции в доступе к документам компаний «Agrama Investments Limited», «Levidi Ventures Limited», «Macnamara Holdings S.A.» и «Lerden Industry Inc.», об открытии и пользовании счетами в банке AS «Trasta Komercbanka» (Латвия).
2350
Али Файяд и Борис Зайчук — что может быть общего у известного торговца оружием и наркотиками с послом Украины в Чешской Республике? Казалось бы, ничего… Тем не менее, это не так. О том, как «оружейные бароны» не брезгуют приторговывать наркотиками и любят прикрываться МИДом — наш небольшой опус.
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство по факту вывода в офшорные компании 10 млрд грн из обанкротившихся украинских банков.
Размер денежных средств, находящихся в оффшорах украинского происхождения, превысил годовой ВВП Украины.
В их числе - Белиз, Виргинские острова и Латвия, где прячут деньги украинские чиновники.
За подставными фирмами скрываются влиятельные мафиозо из Украины и России, пишут [громкие дела].
Украинские «мойщики» денег шокировали британскую общественность.
30 американских компаний из списка Fortune 500, обладающих крупнейшими офшорными холдингами, которые находятся в налоговых гаванях.
20 мая 2025
Появилась версия о возможных сообщниках в деле поклонницы Битцевского маньяка из Бердянска
20 мая 2025
Экс-министр Подмосковья Павел Бида оказался в центре дела о хищении более 50 миллионов рублей
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
