Отмывание денег (147)
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) продолжает расследование уголовного дела, фигурантами которого стали деятели эстонского Versobank.
2502
Эпопея с обвинениями в вымогательстве и рейдерстве криминального олигарха Александра Филипповича Щукина может получить международный резонанс.
Федеральная прокуратура Швейцарии начала расследование по делу об отмывании денег при покупке отеля Albana в Веггисе, принадлежащего россиянину Александру Удодову.
На связанного с Ротенбергами американца дал показания Промсбербанка Борис Фомин
За 3 года под руководством Марата Галиуллина производство на ТЗМОИ сократилось в 10 раз, число занятых на заводе работников уменьшилось в 6 раз. Но даже тот скудный объем продукции, который еще в состоянии выпускать когда-то высокотехнологичное производство, на 100% состоит из китайского фальсификата.
Экс-предправления Промсбербанка рассказал о теневом банковском объединении "Мясо" Ивана Мязина и "отмывщике" из Deutsche Bank Тиме Уисвелле
Три уголовных дела, обыски в трех крупных регионах страны, два из них столичные — вот уже несколько дней сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД Санкт-Петербурга проводят операции по ликвидации самой крупной конторы «обнальщиков» последних лет. Пока речь идет о сумме в 5 миллиардов рублей. Именно на столько обогатились черные банкиры во главе с бывшим полковником ФСБ Сергеем Радзивилюком.
Любителей выводить доходы из России и не платить с них налоги очень часто подводит самоуверенность.
Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева — Замира Гаджиева арестована в Лондоне по обвинению в отмывании денег, на данный момент обсуждается вопрос её экстрадиции в Азербайджан, сообщил РИА Новости в Баку источник, знакомый с ситуацией, сообщают РИА Новости.
В октябре Национальный банк Украины оштрафовал четыре банка за нарушение в сфере финмониторинга. Как сообщает , НБУ проверил банки по следующим вопросам:
В Газпромбанке опровергли информацию о причастности к коррупционным схемам, позволившим получить банку преференции в Венесуэле. Ранее именно Газпромбанк участником этих схем назвал источник агентства Reuters.
В обществе обсуждается покупка шикарного особняка в Лондоне Эльсиной Хайровой - дочерью депутата Госдумы Рината Хайрова, зятя которого Дмитрия Цветкова называют главным специалистом по выводу денег из России
Пожалуй, главным героем в истории с разоблачением отмывочной схемы в эстонском филиале Danske Bank стал его бывший сотрудник Говард Уилкинсон.
Крупнейший датский банк — Датский банк (Danske Bank ) – стремительно теряет репутацию. Ему может грозить огромный штраф по аналогии с недавним случаем с Deutsche Bank.
Российского олигарха посчитали угрозой общественной безопасности и «репутационным риском» для страны.
15 июля 2025
Пентагон не сумел подтвердить слова Трампа касательно передачи 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025
В Пермском крае молодого человека избили, сломав ему ребра, из-за того, что он громко разговаривал
15 июля 2025
Из-за нехватки перехватчиков Соединенные Штаты откладывают крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025
Орбан обратился к ЕС с просьбой ответить на гибель венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025
Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
