Отмывание денег (149)
Банковский комитет Сената США в ходе обсуждения новых санкций против России предложил привлечь главную межправительственную организацию по борьбе с отмыванием денег (FATF) для поиска активов лично российского президента Владимира Путина.
2551
Правоохранители подозревают топ-менеджмент «БТА Банка» в отмывании и выводе денег в пользу компании олигарха Рината ахметова.
EBA могут придать новые права и полномочия для ужесточения борьбы с отмыванием после ряда скандалов с европейскими банками.
"Богатый традициями Danske Bank в Копенгагене все глубже скатывается, возможно, в крупнейший европейский скандал с отмыванием денег, - пишет журналист Frankfurter Rundschau Томас Борхерт.
Госполиция продолжает расследование о мошеннических действиях, отмывании и легализации денег при возведении коттеджного поселка Green Village, который построила в Латвии семья замдиректора российской компании «Сургутнефтегаз» Геннадия Бурцева.
Организация направила материалы в прокуратуру каждом случае.
Подозрения Национального антикоррупционного бюро Украину (НАБУ) о выводе средств из банка “ВиЭйБи” накануне признания его неплатежеспособным беспочвенны и ранее уже были опровергнуты другими правоохранителями, заявляет экс-владелец банка Олег Бахматюк.
Рекордная сумма, как предполагается, была «отмыта» в 2013 году.
Детективы выясняют, как яичный олигарх Олег Бахматюк «испарил» сотни миллионов гривен.
Дольщики ЖК в московском Чертанова опасаются, что у "Российского капитала" нет денег на достройку их квартир. После десятилетней санации, ставший государственным, банк продолжает практику "отмыва" и вывода средств?
Большое количество коррупционных схем украинские власть имущие реализуют с участием компаний, зарегистрированных в 23 странах на трех континентах. Об этом узнали из отчета о деятельности Национального антикоррупционного бюро за I полугодие 2018 года, обнародованного пресс-службой НАБУ.
27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России. «Ведомости» ознакомились с текстом письма.
Бизнесмен-многостаночник, а также смотрящий Януковича — Вилен Шатворян после смены власти не ушел в тень, а динамично и бандитскими методами, продолжает «смотреть» за бизнесом своих хозяев и выводит в Россию колоссальные суммы денег.
Ранее ряд антикоррупционных изданий уже писало о сложной ситуации на заводе «Вентром»
15 июля 2025
Пентагон не сумел подтвердить слова Трампа касательно передачи 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025
В Пермском крае молодого человека избили, сломав ему ребра, из-за того, что он громко разговаривал
15 июля 2025
Из-за нехватки перехватчиков Соединенные Штаты откладывают крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025
Орбан обратился к ЕС с просьбой ответить на гибель венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025
Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
