Отмывание денег (148)

Страницы (160): « -10 145 146 147 148 149 150 151 +10 »
Браудер заподозрил Nordea Bank в отмывании денег из России
Браудер заподозрил Nordea Bank в отмывании денег из России
Через счета банка могли быть отмыты более 400 млн долларов.
2757
СБУ обнаружила сговор 13 юрлиц для "отмывания" более 86 млн грн
СБУ обнаружила сговор 13 юрлиц для "отмывания" более 86 млн грн
Серия обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в офисах ряда профессиональных участников фондового рынка мотивирована подозрением их сговоре с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.
2441
Российская прачечная: три бенифициара, 96 стран, 732 банка, 5140 компаний и интересы ФСБ
Российская прачечная: три бенифициара, 96 стран, 732 банка, 5140 компаний и интересы ФСБ
В российской прачечной по отмыванию 22 млрд долларов замешаны 732 банка в 96 странах, 5140 компаний из различных юрисдикций, а также 15 судей и трое судебных исполнителей из Молдовы.
2540
Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал
Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал
Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.
2538
Во Франции «воскрес» беглый украинский чиновник-коррупционер
Во Франции «воскрес» беглый украинский чиновник-коррупционер
Французская жандармерия при поддержке Европола арестовала в Бургундии «умершего» украинца – бывшего высокопоставленного чиновника, который подделал документы о своей смерти.
2695
Кировские чиновники отмыли деньги на программе переселения из аварийного жилья
Кировские чиновники отмыли деньги на программе переселения из аварийного жилья
УФСБ по региону ведет расследование о трате 27 млн рублей на некачественные дома.
2541
Осторожно: Юрий Колток Часть первая
Осторожно: Юрий Колток Часть первая
Внутренняя кухня банковской системы надежно скрыта от посторонних глаз. Санация, проблемные активы, отзыв лицензии — вот то немногое, о чем сообщают в СМИ.
2457
Чем Павел Мельников не угодил Финляндии?
Чем Павел Мельников не угодил Финляндии?
Правоохранительные органы Финляндии нанесли визит компаниям, которые были основаны Павлом Мельниковым – создателем сантехнического бренда Valtec и российской розничной сети «Веста трейдинг», и, конечно же, главным производителем счетчиков воды, которыми всех нас обязали оснастить квартиры.
2497
Тень Березовского: почему Абрамович стал угрозой для общественной безопасности в Швейцарии
Тень Березовского: почему Абрамович стал угрозой для общественной безопасности в Швейцарии
Krysha и kinut — семь лет назад этими понятиями из мира полукриминального российского бизнеса обогатился лексикон судей, рассматривавших в Лондоне иск Бориса Березовского к Роману Абрамовичу.
2570
Здесь Русью пахнет: компании Павла Мельникова в Финляндии привлекли внимание полиции
Здесь Русью пахнет: компании Павла Мельникова в Финляндии привлекли внимание полиции
Финская полиция при поддержке военных и береговой охраны провела рейд на архипелаге Турку, где квартируют компании, созданные Павлом Мельниковым — основателем известного сантехнического бренда Valtec и российской розничной сети «Веста трейдинг», а также одного из производителей бытовых счетчиков воды, которые обязывают установить в каждой квартире в России. Почему власти Финляндии ополчились на российских сантехников? «Новая газета» провела совместное расследование с Helsingin Sanomat. 
2442
Спецоперация в Финляндии: в схеме отмывания денег нашли предполагаемого родственника «вора в законе» Аду Зугдидского
Спецоперация в Финляндии: в схеме отмывания денег нашли предполагаемого родственника «вора в законе» Аду Зугдидского
36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.
2457
Депутат Харьковского облсовета сбежал в Россию после подозрения в присовении имущества
Депутат Харьковского облсовета сбежал в Россию после подозрения в присовении имущества
Прокуратура Харьковской области подозревает депутата облсовета в участии в так называемой “кооперативной qkzidrkieiqrkmp схеме”.
2326
В Британии остановили расследование дела по отмыванию денег из России
В Британии остановили расследование дела по отмыванию денег из России
По данным английских СМИ, расследование было прекращено по приказу из МИДа.
2695
В Финляндии по делу об отмывании денег задержан россиянин
В Финляндии по делу об отмывании денег задержан россиянин
Задержанный может иметь отношение к фигурирующей в деле об экономических преступлениях компании, которая имеет связи с Россией.
2565
Глава Danske Bank ушел в отставку после скандала с отмыванием $30 млрд из России
Глава Danske Bank ушел в отставку после скандала с отмыванием $30 млрд из России
Томас Борген подал в отставку за несколько часов до пресс-конференции, на которой аудиторы банка обнародуют результаты проводившегося в течение года внутреннего расследования.
2410
Страницы (160): « -10 145 146 147 148 149 150 151 +10 »

Все статьи