Отмывание денег (37)
Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".
2393
Центр «Досье» и The Daily Beast располагают новыми данными, свидетельствующими о том, что адвокат Наталья Весельницкая занималась обеливанием своего клиента, которого подозревают в отмывании миллиардов из российского бюджета.
Пресненский районный суд все-таки лишил родительских прав родителей девочки, которая около шести лет находилась в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя». Эту девочку мало кто видел в лицо, а в публикациях ее именуют литерой «С».
Несколько лет в Томске длилась коричневая эпопея с вонью и загаженной землей. И вот, свершилось. Виновник найден и даже наказан. Условным сроком. Зато главный свиновод региона Андрей Тютюшев вышел сухим из воды. Снова.
В конце июля 2021 года швейцарская генпрокуратура объявила о прекращении расследования по делу об отмывании средств, похищенных из российского бюджета (около 5,4 миллиардов рублей), которые отмывались, в том числе, через швейцарские банки.
Напомним, незадолго до этого Перцев ушел в отставку с поста главы администрации Минераловодского округа. Причиной внезапного увольнения экс-чиновник назвал проблемы со здоровьем.
Следствие считает, что заместитель министра транспорта России Владимир Токарев использовал фиктивные договоры для вывода денежных средств со счетов подконтрольной компании.
США требуют конфисковать имущество, связанное с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Департамент юстиции США считает, что активы следует арестовать из-за нарушения закона об отмывании денег.
Судья Рижского районного суда в Юрмале (Rīgas rajona tiesa Jūrmalā) Байба Якобсоне (Baiba Jakobsone) рассматривает дело о сутенерстве (KL 165.p.3.d) и «отмывании» преступно нажитых средств (195.p.3.d.).
Собственник «БСК» сменился, а топ-менеджмент остался. Деньги также расхищают, но «заливают» в..
Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев в среду был доставлен в транспортную полицию для проведения следственных действий.
Следственный комитет России сообщил о том, что расследование уголовного дела в отношении бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и еще 11 фигурантов подошло к концу.
Источники сообщили о задержании заместителя федерального министра транспорта Владимира Токарева, и в чем только ни повинен замминистра транспорта.
Владельцы скандального автодилера скупают земли и выводят средства в офшоры?
На какой уровень господдержки для переживающего не лучшие времена АвтоВАЗа надеется глава Ростеха Сергей Чемезов?
15 июля 2025
Пентагон не сумел подтвердить слова Трампа касательно передачи 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025
В Пермском крае молодого человека избили, сломав ему ребра, из-за того, что он громко разговаривал
15 июля 2025
Из-за нехватки перехватчиков Соединенные Штаты откладывают крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025
Орбан обратился к ЕС с просьбой ответить на гибель венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025
Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
