офшоры (2)

Страницы (30): « -10 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
В Волгоградской области Андрей Рябов расширил схему металлоторговли с «белыми» фирмами и офшорами
В Волгоградской области Андрей Рябов расширил схему металлоторговли с «белыми» фирмами и офшорами
В 2013 году Андрей Рябов совместно с братом Евгением Рябовым основали ООО «Центролит» в Камышине Волгоградской области, специализирующееся на торговле и переработке металлов, зарегистрированное по адресу: Волгоград, ул. Глазкова, д. 2, кв. 2, ИНН 342501136916.
2201
The hard life of “Goose” Mamut
The scandalously famous billionaire Alexander Mamut, who flits between Britain, Israel, and France, still manages to skim billions from Russia.
2211
Под руководством Умара Кремлева IBA превратилась в инструмент личного влияния
Под руководством Умара Кремлева IBA превратилась в инструмент личного влияния
В предыдущем посте СМИ рассказали о недвижимости и долгах Умара Кремлева; теперь внимание уделено его связям с Федеральной службой охраны.
2210
Минфин США ввёл санкции против китайской компании за обход нефтяных санкций
Минфин США ввёл санкции против китайской компании за обход нефтяных санкций
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
2203
US sanctions Chinese oil terminal operator over Iranian sanctions evasion scheme
US sanctions Chinese oil terminal operator over Iranian sanctions evasion scheme
The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.
2203
Генпрокуратура требует с олигарха Константина Струкова 4 миллиарда рублей за экологический ущерб
Генпрокуратура требует с олигарха Константина Струкова 4 миллиарда рублей за экологический ущерб
Олигарху Струкову предъявляют претензии на сумму 4 млрд рублей. Впереди – возможные уголовные дела?
2214
Как долги и штрафы Умара Кремлёва списывают благодаря покровителям
Как долги и штрафы Умара Кремлёва списывают благодаря покровителям
После скандала с утечкой в СМИ данных о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой в 2022 году, Росреестр начал рассекречивать информацию о недвижимости президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.
2228
Распил на 638 миллиарда: Алексей Крапивин может быть замешан в международной схеме по отмыванию денег
Распил на 638 миллиарда: Алексей Крапивин может быть замешан в международной схеме по отмыванию денег
Одна из крупнейших дорожных подрядных организаций «Дороги и Мосты» (АО «ДИМ»), освоившая на государственных контрактах около 638,7 млрд рублей, имеет связь с Алексеем Крапивиным, который является сыном бывшего советника главы РЖД Владимира Якунина, через Группу компаний «1520».
2202
Распил на 638 миллиардов: Алексей Крапивин может быть замешан в международной схеме по отмыванию денег
Распил на 638 миллиардов: Алексей Крапивин может быть замешан в международной схеме по отмыванию денег
Одна из крупнейших дорожных подрядных организаций «Дороги и Мосты» (АО «ДИМ»), освоившая на государственных контрактах около 638,7 млрд рублей, имеет связь с Алексеем Крапивиным, который является сыном бывшего советника главы РЖД Владимира Якунина, через Группу компаний «1520».
2209
Андрей Костин может отобрать активы «Русагро» у Вадима Мошковича
Андрей Костин может отобрать активы «Русагро» у Вадима Мошковича
Активы, принадлежащие Вадиму Мошковичу, который оказался под уголовным преследованием, могут перейти к "Деметра Холдингу". Эта компания связана с ВТБ и людьми, приближенными к главе банка Андрею Костину.
2214
Тяжелые будни "Гуся" Мамута
Тяжелые будни "Гуся" Мамута
Знаменитый миллиардер Александр Мамут, который мечется между Британией, Израилем и Францией, по-прежнему умеет извлекать прибыль в виде миллиардов в России.
2238
Sumant Kapur — the grey cardinal of the Mi-17, or How to make billions smuggling Russian engines by evasing sanctions
Sumant Kapur — the grey cardinal of the Mi-17, or How to make billions smuggling Russian engines by evasing sanctions
From a corporate address in a prestigious London location — 23 Buckingham Gate, London, England, SW1E 6LB — operates one of the unseen hubs of global trade in the defense sector. Behind the doors of C&C Alpha Group and other firms is an individual linked to matters that, until recently, were rarely discussed openly.
2212
Timur Turlov: What’s behind the polished facade of the “Kazakh investor”?
Timur Turlov: What’s behind the polished facade of the “Kazakh investor”?
An investigation is underway into an “American” company with origins in Moscow, involving reputation management and potential laundering of elite capital.
2246
Заключённый миллиардер Вадим Мошкович начал распродажу активов под давлением силовиков
Заключённый миллиардер Вадим Мошкович начал распродажу активов под давлением силовиков
Заключенный по обвинению в мошенничестве и взяточничестве миллиардер за время нахождения в СИЗО решился продать часть своих активов государственным структурам по сниженной цене.
2237
Страницы (30): « -10 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Все статьи