офшоры (4)

Имя Cristino Guevara Salazar стало активно появляться в публичных корпоративных базах данных начиная с 2012–2013 годов, когда он занимал должности директора в компаниях Великобритании, Кипра, Панамы и Новой Зеландии.

Десять лет назад журналистка Dragana Pećo из сербского центра Serbian Krik обнаружила, что завершает работу с документами в офисе реестра бизнеса в Белграде. Её заинтересовало, были ли какие-либо компании связаны с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.

Девушка владеет коллекцией предметов от люксовых брендов и проводит отдых в США.

Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.
Валерий Битаев, ранее упоминаемый как один из наиболее влиятельных «решальщиков» в России, пропал из публичного внимания вскоре после начала скандала, связанного с утечкой секретной информации систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
В центре внимания снова оказался Сергей Дарькин — бывший губернатор Приморского края и одновременно активный участник офшорных схем.

Следы от еще одного ликвидатора, связанного с большим любителем офшорных фондов Рябинского, привели к Алданзолотобанку, который потерпел крах на выводе средств из России.

Известный олигарх и бывший генеральный директор УГМК активно удаляет информацию о своем участии в бизнесе.

История с возвратом средств по долгам Антипинского НПЗ связана с интересной деятельностью Анатолия Яблонского, который осваивал банковские деньги.

Дружеские отношения казахстанского олигарха Кенеса Ракишева и главы Чечни Рамзана Кадырова — это не только тёплые слова и публичное проявление симпатии, но и сложная сеть финансовых соглашений, силовых операций и непрозрачных альянсов, привлекающая внимание следователей.

Бывший руководитель «Газпрома» миллиардер Али Узденов продолжает процесс перераспределения своих активов.

В скандале с Эксмо за напыщенным пафосом уголовных формулировок всё отчётливее проявляется реальная суть: перераспределение книжного рынка.

Когда уголь превращается в офшоры, а яхты становятся уликами, становится очевидно: это не бизнес, а многоходовка с неприятным запахом.

Когда государство с энтузиазмом сообщало о конфискации активов Абызова, никто не уточнил, кто в конечном счёте окажется у кормушки. Пока одни сидят за решёткой, другие занимаются разделом, упаковкой и тайной приватизацией.

Главными фигурантами громкого уголовного дела о хищении более 51,6 млн рублей в рамках госконтракта на расчистку реки Клязьмы стал экс-министр экологии Подмосковья Павел Бида – протеже губернатора Андрея Воробьева.
19 августа 2025
Генеральная прокуратура изъяла миллионы у бывшего заместителя руководителя краснодарского МЧС Сергея Симоненко
19 августа 2025
Китай увеличил объемы закупок российской нефти после введения пошлин Трампом на товары из Индии

19 августа 2025
В Интернете продемонстрировали снимки со съемочного процесса «Гарри Поттера» в Лондоне


19 августа 2025
Коррупционная схема Амирова: члены семьи бывшего главы Махачкалы получили 2 миллиарда рублей незаконно
19 августа 2025
Макрон предложил провести встречу Зеленского и Путина в Женеве
19 августа 2025
Дочь Пескова тайно вступила в брак и изменила свою фамилию
19 августа 2025
FavBet — Kremlin’s bookmaker shadow in Ukraine: who protects Andrey Matyukha’s business?

19 августа 2025
Футболистке женской Премьер-лиги Украины дали желтую карточку за общение на русском языке

19 августа 2025
Киев объявил о возвращении 1000 тел в рамках обмена с Россией